Правоохоронці викрили в Києві кол-центр, який шахрайськими методами ошукував іноземців під виглядом інвестицій у криптовалюту.
Про це повідомили у Бюро економічної безпеки.
"Інвестиційний офіс" працював у Києві, усі його працівники вільно володіли іноземними мовами. Вони масово телефонували громадянами інших країн та представлялись співробітниками вигаданих інвестиційних компаній. Серед постраждалих - мешканці Німеччини, Словаччини, Чехії, США та Канади.
Зокрема, вони переконували людей інвестувати кошти в криптовалютні портфелі через фейкові ресурси, які адміністрували керівники офісів. А після зарахування грошей припиняли спілкування з клієнтами. Надалі активи переводили через незаконні обмінні пункти криптовалюти.
У БЕБ додають, що середня кількість працівників одного такого офісу становила від 15 до 40 осіб. При цьому шахраї заробляли від обсягів залучених коштів – подекуди це 5 тисяч доларів на тиждень.
Наразі відбувається досудове розслідування за ч. 2 ст. 200 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України за незаконні дії з документами на переказ та легалізацію майна, отриманого злочинним чином.