Одним із напрямків діяльності угруповання "Хімпром" була мережа U420, у якій магазини оформлювали через 145 різних ФОПів. Кожен із них виконував окрему функцію в загальній схемі. Нещодавно в цій мережі проводили обшуки у Києві та інших містах України.
Про це під час брифінгу повідомив начальник Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе.
За його словами, ще у 2019 році правоохоронці оголосили підозри 30 учасникам "Хімпрому", а двоє організаторів досі перебувають у міжнародному розшуку. У межах першого кримінального провадження вже засуджено 19 осіб, матеріали щодо 28 фігурантів передано до суду, ще у восьми справах розгляд триває.
Як зазначив Цуцкірідзе, лідером угруповання є громадянин Росії, який після викриття виїхав за кордон і з 2019 року перебуває у розшуку. Після цього він реорганізував діяльність, поділивши структуру на кілька окремих напрямків, учасники яких не контактували між собою, що дозволило зменшити ризики викриття.
Хімпром: основні напрямки діяльності
Перший напрямок стосувався безпосереднього збуту наркотиків. Угруповання одним із перших почало використовувати маркетплейси для продажу заборонених речовин, активно працюючи через Telegram і даркнет. Таку модель, за словами правоохоронців, було запозичено з Росії. Учасників навчали виготовляти наркотики з нуля за відеоінструкціями. При цьому лаборанти не контактували з перевізниками та збувачами, що забезпечувало стійкість схеми.
Другим напрямком були кол-центри, які використовували для вербування так званих "закладчиків". Після початку повномасштабного вторгнення організатор доручив залучати людей, які виїхали за кордон, навчати їх і використовувати для подальшого набору українців. Згодом ці ж люди працювали в шахрайських кол-центрах, телефонували громадянам країн ЄС, видаючи себе за працівників банків чи правоохоронних органів. Таким чином вони заволоділи понад 50 млн грн. У межах цього епізоду затримано співорганізатора та п’ятьох активних учасників, яким оголошено підозри у шахрайстві в особливо великих розмірах.
Третій напрямок передбачав силовий тиск на конкурентів і колишніх спільників, які виходили з-під контролю. 17 квітня правоохоронці провели спецоперацію для документування таких дій угруповання.
Схема з ФОПами та наслідки
Окремо Цуцкірідзе звернув увагу на мережу U420. За його інформацією, більшість осіб, на яких були зареєстровані ФОПи, належать до соціально вразливих категорій і часто навіть не знали, що оформлені як підприємці. Така схема дозволяла ухилятися від сплати податків і перекладати відповідальність у разі викриття на підставних осіб.
Тиждень тому правоохоронці провели близько 300 обшуків, під час яких вилучили продукцію із вмістом синтетичних наркотиків на суму близько 75 млн грн. Наразі чотирьом учасникам уже повідомлено про підозру за фактами незаконного обігу наркотичних засобів, суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Крім того, накладено арешт на 416 рахунків суб’єктів господарювання, задіяних у схемі, а також заблоковано криптовалюту на суму майже 1 млн USDT.