У Києві правоохоронці викрили групу осіб, яка організувала масштабну шахрайську схему під виглядом інвестування у криптовалюту.
Інформацію про це повідомили в Кіберполіції України.
За даними слідства, з 2022 року учасники угруповання створили онлайн-платформу для інвестування у власний криптовалютний токен. Вони позиціонували її як інноваційний проєкт у сфері криптоіндустрії, що нібито дозволяє отримувати стабільний прибуток. Насправді схема функціонувала за принципом фінансової піраміди: виплати здійснювалися шляхом залучення нових інвесторів, а комісії формувалися за пірамідальною або бінарною системою.
Популяризацію проєкту забезпечували його засновник разом із дружиною, які активно просували платформу через Instagram. До рекламування долучалися й інші блогери, закликаючи своїх підписників інвестувати кошти. Комунікація з потенційними клієнтами здійснювалася через популярні месенджери.
Як встановили правоохоронці, організатори мали досвід у сфері ІТ та забезпечили технічне функціонування платформи. Через спеціалізований вебресурс користувачі проходили реєстрацію та поповнювали рахунки, розраховуючи на прибуток від інвестиції. За попередніми даними, громадян ошукали на суму близько одного мільйона доларів.
Під час обшуків у Хмельницькій, Одеській, Чернігівській та Полтавській областях вилучено комп’ютерну техніку, нотатки та автомобіль. Одному з учасників схеми повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.